प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ईडी जल्द केस दर्ज करने की कर रही तैयारी
प्रखर गाजीपुर/लखनऊ। धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में पकड़े गए जालसाज संजय राय शेरपुरिया के साथ पूछताछ में ईडी को बड़ी जानकारी मिली है। बता दें कि संजय राय से शेरपुरिया में अपने गृह जनपद गाजीपुर के 25 हजार युवाओं को ठगा है। जिसके साक्ष्य ईडी के हाथ लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि जब से संजय राय को गिरफ्तार किया गया है। उसके गृह जनपद के आसपास के लोग पुलिस व जांच एजेन्सी को संपर्क कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार उसने करीब 25 हजार युवाओं के दस्तावेज नौकरी और सरकारी अनुदान दिलाने के नाम पर अपने पास जमा कराए थे। शेरपुरिया की गिरफ्तारी के बाद अब ये युवा जांच एजेंसियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग न हो। इनमें से अधिकांश शेरपुरिया के गांव शेरपुर और उसके आसपास के गांवों के रहने वाले हैं। दरअसल, ईडी की दिल्ली मुख्यालय की टीमों ने 2 मई को शेरपुरिया के दिल्ली, बनारस, गाजीपुर और लखनऊ के ठिकानों पर छापे मारे थे। इस दौरान शेरपुरिया के दिल्ली ऑफिस से लाखों रुपये नगद, संपत्तियों के दस्तावेज, एफडीआर, तमाम इलेक्ट्रानिक डिवाइस, पैसों के लेन-देन के ब्योरे वाली कई डायरियां, नेताओं के साथ फोटो वाले कई एलबम आदि बरामद किए गए थे। इसके अलावा हजारों की संख्या में युवाओं के आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज और कुछ फार्म भी बरामद हुए। इन फॉर्मों में प्रत्येक युवा से 2200 रुपये जमा कराए जाने का भी पता चला है। वहीं दूसरी ओर ईडी ने संजय राय शेरपुरिया के खिलाफ लखनऊ के विभूतिखंड थाने में दर्ज एफआईआर की प्रमाणित प्रति हासिल कर ली है। साथ ही, नोएडा के सूरजपुर थाने में शेरपुरिया के एजेंट कासिफ पर दर्ज एफआईआर की प्रति भी ली गई है। इन दोनों के आधार पर शेरपुरिया और कासिफ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ईडी जल्द केस दर्ज करने की तैयारी में है।
